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各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《廣東美味源香料股份有限公司章程》等規(guī)定，董事會(huì)決定于2023年11月2日在公司會(huì)議室召開(kāi)2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 會(huì)議日期：2023年11月2日下午14：30時(shí) -17：00 時(shí)。
二、 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
三、 會(huì)議期限：下午14：30時(shí) -17：00 時(shí)。
四、 會(huì)議審議事項(xiàng)：
（一）《關(guān)于修改<廣東美味源香料股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》；
（二）《關(guān)于修改<廣東美味源香料股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》；
（三）《關(guān)于修改<廣東美味源香料股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則>部分條款的議案》；
（四）《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
（五）《關(guān)于聘用年度決算審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；
（六）《關(guān)于擬修訂<廣東美味源香料股份有限公司章程>的議案》。
五、公司全體股東均有權(quán)出席本次會(huì)議，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決。受托人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)提交受托人本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
六、會(huì)議聯(lián)系人：盧小玲；電話：0662-5897226；傳真：0662-5883586。
請(qǐng)各股東準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
廣東美味源香料股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年十月十七日
Address: Zhongshan Torch (Yangxi) Industrial Transfer Park, Yangxi County, Yangjiang City, Guangdong Province, P.R. China Hotline: 0662-5883582 Email: [email protected]
All Rights Reserved ? Guangdong Meiweiyuan Spice Co., Ltd.
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Guangdong Meiweiyuan Spice Co., Ltd. is a benchmark enterprise integrating R&D, production and sales of food spices and high-end condiments. It was completed and put into production in April 2005.
The company boasts a garden-style factory covering an area of 67 mu (approximately 44,666.9 square meters) with a construction area of over 25,000 square meters. Equipped with GMP-standardized production workshops, it has an annual production capacity of 25,000 tons for spices and compound condiments.
